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兖矿集团股份有限公司(兖矿化工有限责任公司)
股票代码： 股票简称：兖矿能源 编号：临-
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兖矿能源集团股份有限公司（“公司”）第八届董事会第二十一次会议通知于年3月日以书面送达或电子邮件方式发出，会议于年3月日在山东省邹城市公司总部以通讯方式召开。会议应出席董事名，实际出席董事名，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议形成决议如下：
一、批准《公司年年度报告》及《年报摘要》，根据上市地要求公布经审计的年度业绩。
（同意票、反对0票、弃权0票）
二、通过《公司董事会年度工作报告》，提交公司年度股东周年大会讨论审议。
（同意票、反对0票、弃权0票）
三、通过《公司年度财务报告》，提交公司年度股东周年大会讨论审议。
（同意票、反对0票、弃权0票）
四、通过《公司年度利润分配预案》，提交公司年度股东周年大会讨论审议。
（同意票、反对0票、弃权0票）
按照《公司章程》规定，公司在分配有关会计年度的税后利润时，以按中国会计准则和国际财务报告准则编制的财务报表税后利润数较少者为基准。年度公司按中国会计准则实现的净利润少于按国际财务报告准则实现的净利润，公司以中国会计准则实现的净利润为基础确定末期股利。以按中国会计准则实现的年度归属于母公司股东的净利润人民币.亿元为分配基础，提取法定公积金人民币4.亿元后，年度可供股东分配的利润为人民币.亿元，年月日累计未分配利润人民币.亿元。
为回报股东长期以来对公司的支持，公司董事会建议以分红派息股权登记日的股份数为基数，
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