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管道清淤

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近日,内蒙古鄂尔多斯市伊金霍洛旗公安局在自治区公安厅、市公安局的指导协助下,成功打掉一个涉及内蒙古、陕西、河南、河北、江苏、广东等多省份人员组成的“跑分”帮信犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人人,打掉“跑分”窝点1个

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,扣押作案手机部、银行卡张、POS机3部,追缴涉案资金元,累计流转不法资金余万元。 年4月1日,伊金霍洛

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旗公安局刑事犯罪侦查大队接到自治区公安厅转办线索:辖区赵某营名下的一张银行卡资金交易异常。伊金霍洛旗公安局高

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度重视,成立专案组进行核查侦办,通过工作发现赵某营与李某雄进行账户小额测试的可疑交易资金线索,并查明李某雄银行卡

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存在大量异常交易流水,涉嫌犯罪。 4月日,专案组成功抓获李某雄。李某雄到案后,供述其通过李某鹏开始将一些来历不明的钱“洗白”,并在利益的驱使下拉拢多名亲属充当提供手机卡、银行卡(以下简称“两卡”)的“卡农”。随后,办案民警在内蒙古伊金霍洛旗、河北省邢台市先后将李某雄“亲友式”链条中的6人全部抓获。 李某雄等7人在明知转账资金为违法犯罪资金的情况下,于年3月至4月,将张“两卡”提供给“跑分”帮信犯罪团伙,累计流转不法资金达余万元。为全链条打击犯罪,专案组深挖扩线对李某鹏展开调查,通过持续追踪、逐一分析,一个利用银行账户或第三方支付平台账户为境外电信网络诈骗代收款,再转账到指定账户赚取佣金的“跑分”帮信犯罪团伙浮出水面。 时间刻不容缓!多耽误一分钟,就会有更多的群众受到财产损失!专案组在掌握以李某鹏为首的“跑分”帮信犯罪团伙的人员构架及活动范围后,迅速前往广东省,并在当地警方的配合下成功将李某鹏及其两名同伙抓获。随后,专案组又分别前往陕西、河南、江苏等地,将李某鹏同伙发展的5名下线抓获。至此,一个以李某鹏为首向境外电信网络诈骗提供洗钱帮助的犯罪团伙覆灭。 审讯中,团伙头目李某鹏拒不供述自己帮助信息   

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